Loi introduite en Suisse en 1998 à compléter les dispositions pertinentes du code pénal et l'accord sur code les banques suisses de conduite en ce qui concerne l'exercice d'une diligence raisonnable. En vertu de la Loi, les agents et courtiers financiers sont tenus d'identifier leurs partenaires contractuels, pour établir l'identité du bénéficiaire effectif, à clarifier l'arrière-plan de toute transaction inhabituelle de la recherche et à conserver un enregistrement de ces données. S'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds en question sont d'origine criminelle, cela doit être immédiatement signalé aux autorités compétentes et les fonds bloqués.